各部门：
公司自开展“制度建设年”工作以来，围绕构建分类分层的制度体系框架，按照“坚持法规、讲制度，坚持企情、查缺漏，坚持对标、优流程，坚持协同、助推进”的总体要求；强化制度创新，狠抓制度落实，以“应立尽立、应改尽改、应废尽废”为目标。目前制度还存在“内容不完善、前后不衔接、上下不配套、标准不明确、覆盖不全面、责任不清晰”等问题。根据以上要求公司各部门对2025年制度进行立改废工作和2026年制度修编事宜，现要求如下：
一、制度立改废计划及完成时间
1.梳理现行制度。各部门梳理一直以来正在使用的相关制度（以公司下发红头文件、文号为准），检查制度执行情况，并形成评估报告。见示例1， 完成时间2025年11月10日
2.确定实施清单。根据各部门提出的改进完善意见，结合学习到的经验做法，进一步研究讨论制度修订、废除、新增、继续执行内容。见示例2， 完成时间2025年11月15日
3.制度清单核对。各部门针对本部门制度是否有修订、废止等情况请表现在表格中（“优化建议”一栏），并将表格提交综合部。综合部梳理2025年以红头文件下发的各项管理制度，并核对各部门现行制度是否与公司保持一致。完成时间2025年11月20日
4.组织收集推进。综合部核对无误报送经管物资部，经管物资部对上报制度收集、填写等进行审查汇总。完成时间2025年11月30日
经管物资部履行盖章手续上报集团公司法务部。完成时间2025年12月5日
二、推进修编和审定
1.各部门根据实施清单，规范开展制度 “立改废”工作，通过充分讨论、形成制度草案后，提请分管领导组织审查并征求相关部门意见，并经过合规性审查，按决策权限提交会议研究审定。完成时间2026年1月15日
2.综合部以下发红头文件，汇总2026年制度实施清单。完成时间2026年1月30日
三、进行宣贯解读
相关制度出台后，牵头部门要组织开展宣贯，以“领导干部都熟悉制度，全体职工都了解制度”为目标，将学习宣传制度作为职工教育培训的重要内容，做到有计划、有教材、有阵地、有活动载体。让各个单位够精准理解把握制度，增强员工敬畏制度、执行制度、遵守制度的意识。完成时间2026年2月15日
四、推动执行落实
各部门跟踪制度执行落实情况，将其作为内部控制、合规管理、风险管理体系建设的重要内容，牵头部门督促制度落实，定期组织开展制度执行情况的监督检查和综合评价，公开通报检查结果，强化考核问责，确保制度执行落实到位。完成时间2026年12月30日
五、其他
1.综合部负责西北能化公司制度修编的收集、并编制进行汇总、归类，统一编制新修2026年度制度目录，形成纸质文本和电子文本，并进行存档保存。同时上报经管物资部一份盖章版2026年制度目录。
2.公司制度立改废联系人，经管物资部朱孟茹处，手机：15148416123、公司内部电话6630
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2025年10月28日